Uif, balzo delle segnalazioni antiriciclaggio. Faro su operazioni da 49 miliardi

Le verifiche dell’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia, sotto la neodirezione di Enzo Serata, puntano a un monitoraggio sempre più accurato delle comunicazioni allo scopo di tracciare movimentazioni finanziarie criminali …

fonte : https://www.ilsole24ore.com/art/uif-balzo-segnalazioni-antiriciclaggio-faro-operazioni-49-miliardi-AENhoDaC

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